永續治理

公司治理

誠信經營

神準訂有「道德行為準則」明訂董事、監察人、經理人及員工須秉持誠實信用、防止利益衝突、不得圖己私利、保密責任、公平交易、公司資產之妥善保護及使用、法令遵循及鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之原則,以防止不道德行為和有損公司及股東利益之行為發生。

神準並訂有「誠信經營守則」明訂神準集團之董事、監察人、經理人及員工,禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助、禁止提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益,避免員工因個人利益而犧牲公司權益,以建立誠信經營之企業文化、健全發展以及良好商業運作。

除訂有「道德行為準則」和「誠信經營守則」外,亦制定「工作倫理書」,並要求所有新進人員在報到時簽署,以確保公司的反貪腐精神,得以貫徹;並訂有「防範內線交易作業」,避免本公司可能影響股價之內部重大資訊不當洩漏,確保本公司所有同仁恪守上述相關規範。

為使員工充分了解誠信之重要,亦與公司誠信經營守則及道德行為準則結合,以此核心守則向董事會成員、各級主管及員工進行充分訓練及宣導,以確保各階層人員均能了解公司誠信的規定與原則,預防貪腐事件發生。

內部控制

為確保誠信經營之落實,神準依「證券發行人財務報告編製準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立有效之會計制度及內部控制制度,稽核室內部稽核人員亦定期查核前項制度遵循情形。

神準最高治理階層為董事會,轄下設置稽核室,負責公司管理制度及各項作業流程之稽核,直接向董事會報告。

2022年無重大查核缺失且無發生不誠信及貪腐相關事件,內部制度有效性聲明書已於2023年2月24日由董事會通過。

公平交易

神準深刻瞭解遵守競爭法是商業活動中即為重要的一環,2022年並無發生任何違規事項;今後亦將持續依下列方式維護公司誠信,避免違反公平交易相關規定,且在各方面嚴格遵守相關法令規定:

檢舉與申訴機制

自2017年8月於公司網站設立反貪腐聯絡信箱,並於2019年1月25日董事會通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,並建立吹哨者(whistleblower)保護制度,嚴格確保通報人身分保密,杜絕報復等行為。

2021年頒布「申訴、舉報與建議管理規定」,整併員工、供應商、客戶、利害關係人申訴、舉報與建議之途徑,明定內外部「申訴、舉報與建議」管道、權責單位、申述處理機制、申訴保密與報復防治,以維護商業道德水準及確保誠信經營之落實。

風險管理

有鑑於天災人禍不斷,造成企業營運中斷及有形或無形資產損失,進而影響產業供應鏈供貨與客戶訂單。神準為使企業持續營運,強化公司治理,確保本公司穩健經營與永續發展,並作為各類風險管理及執行依據,在風險管理上,於2020年訂定「神準科技股份有限公司風險管理辦法」經董事會通過施行,依據各單位職責共同參與相關風險管控機制,以降低企業因風險衝擊所帶來損失或影響因應,確實掌握危機發生之風險控制。

安全認證優質企業 (AEO認證)

神準於2014年5月開始推動,已於2016年1月27日獲頒AEO安全認證優質企業證書,並於2021年12月通過基隆關每三年一次外部實地驗證,獲頒永久有效AEO證書。

神準將持續推動AEO管理,維護公司本身相關作業管控,符合相關法規及客戶對貨物供應鏈安全之要求,確保供應鏈上下游的安全貿易與合作關係。

2021 年基隆關審核神準符合3 年校正規定之公文,以及神準永久AEO 證書