2022/06/17

本公司111年股東常會重要決議事項

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2022/06/17 18:41:57 喻鳳筱 經營管理部副總經理 03-3289289
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案(股東股利每股配發現金股利3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第七屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (5)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。