2022/06/17

本公司111年股東常會選舉第七屆董事

發言日期 發言時間 發言人 發言人職稱 發言人電話
2022/06/17 18:43:32 喻鳳筱 經營管理部副總經理 03-3289289
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
 自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
 董    事  蔡文河
 董    事  林保雍
 董    事  神腦國際企業(股)公司代表人:陳祥義
 董    事  神腦國際企業(股)公司代表人:賴冠亨
 獨立董事  施光訓
 獨立董事  張宜旻
 獨立董事  陳慧遊
 監 察 人  正峰投資股份有限公司代表人:鄭素月
 監 察 人  謝芝玲
 監 察 人  林克明
4.舊任者簡歷:
 蔡文河 神準科技(股)董事長
 林保雍 神準科技(股)董事
 陳祥義 神準科技(股)董事
 賴冠亨 神準科技(股)董事
 施光訓 神準科技(股)獨立董事
 張宜旻 神準科技(股)獨立董事
 陳慧遊 神準科技(股)獨立董事
 鄭素月 神準科技(股)監察人
 謝芝玲 神準科技(股)監察人
 林克明 神準科技(股)監察人
5.新任者職稱及姓名:
 董    事  蔡文河
 董    事  林保雍
 董    事  神腦國際企業(股)公司代表人:簡志誠
 董    事  神腦國際企業(股)公司代表人:蘇添財
 獨立董事  施光訓
 獨立董事  張宜旻
 獨立董事  陳慧遊
6.新任者簡歷:
 蔡文河 神準科技(股)董事長
 林保雍 神準科技(股)董事
 簡志誠 中華電信(股)公司網路技術分公司總經理
 蘇添財 中華電信(股)公司個人家庭分公司總經理
 施光訓 神準科技(股)獨立董事
 張宜旻 神準科技(股)獨立董事
 陳慧遊 神準科技(股)獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
 蔡文河:1,463,308股
 林保雍:0股
 神腦國際企業(股)公司:16,579,033股
 施光訓:0股
 張宜旻:0股
 陳慧遊:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無